İstanbul'da yaşayan iş insanı Mehmet E., Aralık 2023'te sosyal medyada gördüğü "Türkiye Petrolleri Fonu" reklamına tıklayarak 5,5 milyon liralık büyük bir dolandırıcılık olayının kurbanı oldu. Sahte bir yatırım sitesine yönlendirilen Mehmet E.'nin telefonu kısa süre sonra "Yatırım Uzmanı Ali Demir" adını kullanan bir dolandırıcı tarafından aranmıştır. Kendini güvenilir bir yatırım uzmanı olarak tanıtan kişi, yüksek kar vaadiyle Mehmet E.'yi etkileyerek parasını bir forex şirketine yatırmasını sağlamıştır. Yatırım yaptığı paranın katlandığını görmesiyle sisteme güvenen Mehmet E., bir süre sonra parasının eksildiğini fark etmiştir. Parayı geri çekmeye çalıştığında ise dolandırıcılar, daha fazla para yatırması gerektiğini söyleyerek onu oyalamaya devam etmiştir. Mehmet E., tüm çabalarına rağmen parasını geri alamayınca dolandırıldığını anlayınca Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuştur.

Sahte Forex Şirketi ve Operasyon

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu'nun başlattığı soruşturma kapsamında, dolandırıcıların kullandığı telefon numaraları, banka hesapları ve para transferleri titizlikle incelenmiştir. Soruşturma sonucunda, para yatırılan forex şirketinin ABD'nin California eyaletinde kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Mehmet E.'nin yatırdığı paraların, 26 farklı kişinin adına açılan şirket hesaplarına aktarıldığı ve son olarak bir kripto para hesabına gönderildiği belirlenmiştir. Soruşturma dosyasında, sahte forex şirketinden mağdur olan birçok kişinin şikayet yazıları da yer almaktadır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiş, 19 şüpheliden 17'si yakalanmıştır. Ele geçirilen çok sayıda cep telefonu, telefon hattı ve bilgisayarın incelenmesi devam etmektedir.

Tutuklamalar ve Şüphelilerin Yazışmaları

Operasyon sonucu adliyeye sevk edilen 12 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Soruşturma kapsamında 26 şüpheli tespit edilmiş olup, 5 şüphelinin cezaevinde, 2'sinin ise yurt dışında olduğu belirlenmiştir. Şüphelilerin kendi aralarındaki telefon görüşmeleri de soruşturma dosyasına eklenmiştir. Bu görüşmelerde, paraların nasıl transfer edildiği ve güvenlik önlemlerinin yetersizliği gibi konular ele alınmaktadır. Örneğin, "Ben içerde para bırakmıyorum. Bu aralar, güven yok oğlundan dolayı" şeklinde ifadeler kullanılmıştır. Bu durum dolandırıcılık şebekesinin organizasyonunu ve risk yönetimini ortaya koymaktadır. Şüphelilerin iletişim kayıtları ve banka işlemlerinin detaylı analizi, dolandırıcılık şebekesinin tüm üyelerinin yakalanması ve mağdurlara parasının iadesi için önemlidir.

Sosyal Medya ve Dolandırıcılık Uyarısı

Bu olay, sosyal medyanın dolandırıcılar tarafından nasıl kullanıldığını açıkça göstermektedir. Vatandaşların, sosyal medyada gördükleri yüksek getiri vaat eden yatırım fırsatlarına karşı dikkatli olmaları ve güvenilir kaynaklardan bilgi almaları büyük önem taşımaktadır. Bu tür dolandırıcılık olaylarından korunmak için, bilinmeyen kişilere para transferi yapılmamalı ve yatırım yapmadan önce şirketin güvenilirliğinin mutlaka araştırılması gerekmektedir. Ayrıca, resmi kurum ve kuruluşların isimlerini kullanan sahte sitelere karşı da dikkatli olunmalıdır. Bu olay, dolandırıcılık olaylarının ne kadar yaygın ve tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.